Tether自2014年以来已从非法活动中“重新分配”1.088亿美元USDT

更新时间:2024-08-24 点击: 361

自2014年以来,稳定币发行商Tether已协助全球超过145个执法机构追回与非法活动相关的资金超过1.088亿美元(USDT)。Tether公司在最新的声明中强调,他们坚定不移地支持全球执法力量,致力于打击加密货币的非法使用。

近期执法行动取得显著成果
根据Tether的最新消息,他们最近协助美国司法部查获价值500万美元的USDT,这些资金涉及一种名为“屠宰场”式的诈骗活动,诈骗者通过伪装成浪漫对象诱骗受害者投资后潜逃。此次资金的查获被视为对抗网络诈骗活动中的一次重大胜利。

加强跨机构合作,提升调查效率
Tether特别提到,在此次调查中,他们引入了联邦调查局(FBI)和美国服务机构的合作,以增强调查的协同效应。这种跨机构合作模式有效提升了打击网络金融犯罪的能力。

关注浪漫诈骗案件激增问题
2023年,浪漫诈骗案件的收益相较前一年增加了一倍以上,自2020年以来的增长达到了85倍。链分析公司指出,“屠宰场”式诈骗对受害者的影响最为严重,因为平均每次诈骗金额巨大。诈骗平台通常展示虚假的投资组合和异常高的回报率,诱导受害者加大投资。

资金流向及其隐匿手段
美国司法部在一份声明中解释说,诈骗者获取资金后,通常会通过多个加密钱包进行转移,以掩盖资金的性质、来源、控制权和所有权。此外,Tether还在今年3月协助美国司法部查获约140万美元的USDT,这些资金疑似来源于客户支持诈骗。

这些行动凸显了Tether在全球范围内打击加密货币非法使用方面的坚定立场和积极作为。

热门币种 更多

币种 最新成交价/量 24H涨跌幅
coin
BTC
比特币
97,092.20 USDT 18,304.95
3.17%
coin
ETH
以太坊
3,325.02 USDT 313,875.82
7.87%
coin
DOGE
狗狗币
0.38 USDT 1,502,593,946.34
0.55%
coin
BNB
币安币
618.90 USDT 34,710.76
1.43%
coin
SOL
Solana
254.01 USDT 1,399,041.54
8.37%
coin
XRP
瑞波币
1.11 USDT 127,232,256.57
1.40%
coin
TON
Toncoin
5.52 USDT 9,118,100.58
4.90%
coin
ADA
艾达币
0.79 USDT 83,355,456.43
4.47%
coin
SHIB
柴犬币
0.000024 USDT 1,917,683,419,028.00
1.62%